新加坡金管局监控虚拟货币用途

来源:互联网新闻 时间:2020-04-30 14:53

新华网新加坡频道1月10日电(记者 胡隽欣)新加坡金融管理局(金管局)10日发布报告称,该国各行业抵御洗黑钱和恐怖主义融资的监管体系比较健全,将重点关注虚拟货币被用于非法融资的风险,并适时探讨如何进一步强化监管框架。

报告说,新加坡作为高度开放的航运枢纽和金融中心,面临跨境洗钱和恐怖主义融资的风险,主要存在于跨境产生并涉及较大现金金额的行业中。这类行业中银行和赌场都获得较为有效的控制,主要采取的措施包括客户尽职调查、记录保存、对现行交易的监控以及严格的监督措施等,国际合作网络以及执法严格都能有效打击跨国犯罪。

报告说,但汇款商、外币兑换商、互联网储值交易平台、企业服务供应商以及典当行等行业监管则较为薄弱,相关部门将在年内探讨如何强化法律和监管框架,以加强对这些行业风险的控制。

金管局强调,随着科技进步,洗黑钱和恐怖主义非法融资犯罪形式也变得更为复杂,金管局将进一步加强对虚拟货币、宝石和贵金属交易等的研究,以免这些平台成为犯罪分子洗黑钱和非法融资的渠道。金管局会借鉴国际实践,决定是否采取保护措施。

报告说,虚拟货币如比特币成为一种支付方式日益被接受,但各国针对虚拟货币处理方式却没有统一标准。通过这一平台进行洗黑钱和恐怖主义融资的风险在增长,新加坡将密切关注虚拟货币是否被用于非法用途。

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